Para aklama bütünleştirme nedir? Ceza gelirinin çamaşırları, gelirin değerini yasadışı türlerden koruyan, yetkililerin dikkatini çekmeyen ve kullanılabilirliği artıran diğer varlıklara dönüştürülür. Bütünleştirme aşaması ne anlama gelir? Entegrasyon aşamasının, bu aşama için suç gelirinin yuvasına geri dönüş seviyesi olduğu söylenebilir. Ayrılma aşaması sırasında, cezai gelirin ülkenin finansal sistemine entegrasyonunun yasal işlemler kullanılarak eklendiği suç geliri. Masak kaç parayı inceler? Bu sınır ABD için 10.000 ABD doları. (Ülkemizde, 4208 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesine göre, ülkemizde, yükümlü ve arabulucu olan Masak’ı ve makalede 5 £ veya eşdeğerden fazla yazılan miktar bilgilendirmek zorunda kaldılar. Kara para aklama teknikleri nelerdir? Siyah para…
Yorum Bırak